أظهرت بيانات سلاسل الكتل بلوكتشاين التي اطلعت عليها رويترز أن بورصة التشفير العملاقة باينانس (Binance) عالجت ما يقرب من 346 مليون دولار من عملة البيتكوين لبورصة بيتزلاتو (Bitzlato) الرقمية، والتي ألقت السلطات الأمريكية القبض على مؤسسها الأسبوع الماضي بزعم تشغيله “محرك غسيل أموال”.

قالت وزارة العدل في 18 يناير / كانون الثاني أنها اتهمت الشريك المؤسس لشركة بيتزلاتو (Bitzlato) والمساهم الأكبر فيها أناتولي ليجكودوموف – وهو مواطن روسي يعيش في الصين – بإدارة أعمال تبادل أموال غير مرخصة “غذت محورًا عالي التقنية في مجال التشفير” من خلال معالجة 700 مليون دولار في الأموال غير المشروعة.

قالت وزارة العدل أن بيتزلاتو (Bitzlato) روجت للتراخي في عمليات التحقق من خلفيات العملاء، مضيفة أنه عندما طلبت البورصة من المستخدمين معلومات الهوية، “سمحت لهم مرارًا وتكرارًا بتقديم معلومات تخص المسجلين المخادعين”.

قالت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية فينسين (FinCEN) الأسبوع الماضي أن منصة باينانس (Binance)، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، كانت من بين أكبر ثلاثة أطراف مناظرة لبيتزلاتو (Bitzlato) من حيث كمية البيتكوين التي تم تلقيها بين مايو / أيار 2018 وسبتمبر / أيلول 2022.

وقالت الشبكة أن منصة باينانس (Binance) كانت بورصة العملات الرقمية الرئيسية الوحيدة بين نظراء بيتزلاتو (Bitzlato) الكبار. وقالت أن المتعاملين الآخرين مع بيتزلاتو (Bitzlato) هم سوق الأدوية الروسي على الشبكة الظلمة هايدرا (Hydra) وبورصة صغيرة تسمى لوكال بيتكوينز (LocalBitcoins) وموقع استثمار تشفير يسمى فنيكو (Finiko)، والذي قالت الشبكة بأنه “شركة مزعومة تعمل من خلال خدعة بونزي مقرها في روسيا”. لم توضح شبكة فينسين (FinCEN) حجم معاملات هذه الكيانات مع بيتزلاتو (Bitzlato).

أضافت الشبكة أن بيتزلاتو (Bitzlato) المسجلة في هونغ كونغ كانت “مصدر قلق رئيسي في غسيل الأموال” يتعلق بالتمويل الروسي غير المشروع. ستحظر الشبكة تحويل الأموال إلى بيتزلاتو (Bitzlato) من قبل الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الأخرى اعتبارًا من 1 فبراير / شباط. لم تذكر الشبكة موقع باينانس (Binance) أو أي شركات فردية أخرى من بين الشركات الخاضعة للحظر.

قال متحدث باسم باينانس (Binance) عبر البريد الإلكتروني أنه “قدم مساعدة كبيرة” إلى سلطات إنفاذ القانون الدولية لدعم تحقيقهم في بيتزلاتو (Bitzlato). وأضافوا أن الشركة ملتزمة “بالعمل بشكل متعاون” مع سلطات إنفاذ القانون، رافضين الإدلاء بتفاصيل حول تعاملاتها مع بيتزلاتو (Bitzlato) أو طبيعة تعاونها مع هذه الوكالات.

لم يتسن لرويترز الوصول إلى بيتزلاتو (Bitzlato) الذي يقول موقعها على الإنترنت أن السلطات الفرنسية استولت عليه. لم يدل ليجكوديموف بأي تعليق علني منذ اعتقاله في ميامي الأسبوع الماضي ولم يستجب لطلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني.

وقال ديمتري غريغوريادي محامي كيريل دورونين مؤسس شركة فنيكو (Finiko) أن تصريح شبكة فينسين (FinCEN) كان “مؤسفًا بالنسبة له، حيث لا يزال يأمل في عودة شركة العملات المشفرة إلى المستثمرين من الأشخاص الذين سرقوها”. كما قال غريغوريادي أن دورونين لم يستخدم العملات المشفرة الخاصة بالمستثمرين أثناء قيام فنيكو (Finiko) بأنشطتها.

لم يرد مشغل هايدرا (Hydra) – الذي وجهت إليه لائحة اتهام في الولايات المتحدة العام الماضي – على طلبات التعليق.

قالت لوكال بيتكوينز (LocalBitcoins) التي يقع مقرها في فنلندا أنه لم يكن لديها “أي نوع من التعاون أو العلاقة” مع بيتزلاتو. وقالت أن بعض المتداولين في عمليات من نظير إلى نظير (P2P) في لوكال بيتكوينز (LocalBitcoins) “كانوا يتداولون أيضًا في سوق (من نظير إلى نظير) الخاص ببيتزلاتو (Bitzlato)”، مضيفًا أنه “لم تكن هناك أي معاملات عمليًا بين لوكال بيتكوينز (LocalBitcoins) وبيتزلاتو (Bitzlato) منذ أكتوبر / تشرين الأول 2022”.

ليس لدى رويترز أي دليل على أن معاملات باينانس (Binance) أو لوكال بيتكوينز (LocalBitcoins) أو فنيكو (Finiko) مع بيتزلاتو (Bitzlato)، والتي وصفتها وزارة العدل بأنها “ملاذ للعائدات الجنائية والأموال المخصصة للاستخدام في النشاط الإجرامي”، خالفت أي قواعد أو قوانين.

ومع ذلك، قال منظم مصرفي أمريكي سابق ومسؤول سابق في إنفاذ القانون أن وضع باينانس (Binance) كواحد من كبار الأطراف المتعاملة ستجذب تركيز وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية على فحص امتثال باينانس (Binance) مع بيتزلاتو (Bitzlato).

قال روس ديلستون المحامي الأمريكي المستقل والمنظم المصرفي السابق وهو أيضًا شاهد خبير في قضايا مكافحة غسيل الأموال – في إشارة إلى ذكر شبكة فينسين (FinCEN) لشركتي باينانس (Binance) ولوكال بيتكوينز (LocalBitcoins): “لن أسمي ذلك طلقة تحذيرية فوق القوس، سأطلق عليه صاروخًا موجهًا”.

امتنعت وزارة العدل وشبكة فينسين (FinCEN) عن التعليق.

نقلت باينانس (Binance) أكثر من 20,000 عملة بيتكوين – بقيمة 345.8 مليون دولار في الوقت الذي تم فيه التعامل – عبر حوالي 205,000 معاملة لبيتزلاتو (Bitzlato) في الفترة من مايو / أيار 2018 حتي إغلاقها الأسبوع الماضي، وفقًا لمراجعة البيانات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا. جمعت شركة تشاينالسيز (Chainalysis) – وهي شركة رائدة في مجال سلاسل الكتل (البلوكتشاين) – هذه البيانات واطلعت عليها رويترز.

تُظهر البيانات أن بيتزلاتو (Bitzlato) قامت بتحويل عملات بيتكوين بقيمة 175 مليون دولار تقريبًا إلى باينانس (Binance) في تلك الفترة، مما جعل باينانس (Binance) أكبر متعامل مستلم منها.

يقدر إجمالي التحويلات بحوالي 90 مليون دولار بعد أغسطس / آب 2021، عندما قالت باينانس (Binance) أنها ستطلب من المستخدمين تقديم بطاقات هوية لمكافحة الجرائم المالية، وفقًا لبيانات من تشاينالسيز (Chainalysis)، التي رفضت التعليق. وقالت باينانس (Binance) في مدونة العام الماضي أن مثل هذه الفحوصات تعالج “تمويل وغسل الأموال من أنشطة غير مشروعة”. لم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت باينانس (Binance) قد فرضت متطلبات الهوية الخاصة بها أثناء تعاملها مع بيتزلاتو (Bitzlato).

سوق الشبكة المظلمة

حذرت تشاينالسيز (Chainalysis) – التي تستخدمها السلطات الأمريكية لتتبع تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة – في فبراير / شباط من العام الماضي من أن بيتزلاتو (Bitzlato) تمثل مخاطرة عالية. وفي تقرير، قالت تشاينالسيز (Chainalysis) أن ما يقرب من نصف تحويلات بيتزلاتو (Bitzlato) بين عامي 2019 و2021 كانت “غير مشروعة ومحفوفة بالمخاطر”، حيث حددت ما يقرب من مليار دولار تم استخدامها في مثل هذه المعاملات.

يأتي الإجراء الأمريكي ضد بيتزلاتو (Bitzlato) في الوقت الذي تحقق فيه وزارة العدل مع باينانس (Binance) لاحتمال انتهاكها قوانين غسيل الأموال والعقوبات. خلص بعض المدعين الفيدراليين إلى أن الأدلة التي تم جمعها تبرر توجيه اتهامات ضد المديرين التنفيذيين، بما في ذلك المؤسس والرئيس التنفيذي تشانغ بينغ تشاو، حسبما ذكرت رويترز في ديسمبر / كانون الأول.

لم تتمكن رويترز من إثبات ما إذا كانت تعاملات باينانس (Binance) مع بيتزلاتو (Bitzlato) قيد المراجعة.

عالجت باينانس (Binance) ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من المدفوعات للمجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية، حسبما وجدت رويترز في سلسلة من المقالات العام الماضي بناءً على بيانات سلاسل الكتل وسجلات المحكمة والشركات.

أظهرت التقارير أيضًا أن باينانس (Binance) أبقت عن عمدًا ضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال وخططت للتهرب من المنظمين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، وفقًا للمديرين التنفيذيين السابقين ووثائق الشركة.

عارضت باينانس (Binance) المقالات، ووصفت حسابات الأموال غير المشروعة بأنها غير دقيقة وأن أوصاف ضوابط الامتثال الخاصة بها “عفا عليها الزمن”. وقالت البورصة العام الماضي أنها “تقود معايير صناعية أعلى”، وأنها تسعى لتحسين قدرتها على اكتشاف نشاط التشفير غير القانوني.

كان كل من باينانس (Binance) وبيتزلاتو (Bitzlato) متعاملين مهمين مع هايدرا (Hydra) أكبر سوق للأدوية في العالم على الشبكة المظلمة. أغلقت السلطات الأمريكية والألمانية الموقع روسي اللغة العام الماضي. قالت وزارة العدل أن بيتزلاتو (Bitzlato) تبادلت أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع هايدرا (Hydra)، إما بشكل مباشر أو من خلال وسطاء.

في مقال نُشر في يونيو / حزيران الماضي، راجعت رويترز بيانات سلاسل الكتل التي أظهرت أن المشترين والبائعين على هايدرا (Hydra) استخدموا باينانس (Binance) لإجراء واستلام مدفوعات تشفير بقيمة حوالي 780 مليون دولار بين عامي 2017 و2022. وقال متحدث باسم باينانس (Binance) في ذلك الوقت أن رقم هايدرا (Hydra) كان “غير دقيق ومبالغ فيها “.

اقرأ أيضًا الاحتياطي الفيدرالي يرفض طلب عضوية كاستوديا بنك

المصدر: رويترز