قال الرئيس التنفيذي لشركة كوين سويتش (CoinSwitch) لرويترز يوم السبت أن أفضل تطبيق تشفير في الهند يتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية التي قام وكلائها بتفتيش مكاتبها هذا الأسبوع لمعرفة المزيد عن نموذج أعمالها وعمليات المستخدم على متن الطائرة.

تقول كوين سويتش (CoinSwitch) التي تقدر قيمتها بـ 1.9 مليار دولار أنها أكبر شركة تشفير في الهند، مع أكثر من 18 مليون مستخدم مسجل. الشركة مدعومة من قبل أندريسين هوروفيتز (Andreessen Horowitz) وتايغر غلوبال (Tiger Global) وكوين بيس ڤينتشرز (Coinbase Ventures).

قال آشيش سينغال الذي تحدث لأول مرة علنًا عن تفتيش يوم الخميس أن شركته كانت تتعامل مع وحدة وكالة تنفيذ القانون الهندية في مركز التكنولوجيا في بنغالورو بشأن تشغيل منصة التشفير الخاصة بها.

قال سينغال: “كان معظم تفاعلهم معنا يتعلق بمعرفة ما تفعله كوين سويتش (CoinSwitch)”، مشيرًا إلى أن الاستفسارات تضمنت عمليات تبادل العملات المشفرة وكيفية إشراك المستخدمين وتفاصيل حول قواعد “اعرف عميلك”.

قال شخص مطلع أن القضية تتعلق بانتهاكات مشتبه بها لقوانين الصرف الأجنبي في الهند. وقال المصدر أن الوكلاء سألوا عن الاستثمارات الأجنبية والدخل والتدفقات الخارجة للتحقق من الامتثال، وقد صادروا المستندات المالية.

وامتنع سنغال عن تحديد مزاعم الوكالة مشيرًا إلى الحساسيات القانونية.

ولم ترد وكالة التنفيذ على الفور على طلب للتعليق.

يأتي التحقيق في كوين سويتش (CoinSwitch) وسط تدقيق تنظيمي مشدد في قطاع التشفير في الهند.

في تحقيق آخر، جمدت الوكالة هذا الشهر أصولًا بقيمة 8 ملايين دولار لشركة وزير إكس (WazirX) أكبر بورصة عملات افتراضية بسبب الدور المحتمل لها في مساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية على غسل عائدات الجريمة عن طريق تحويلها إلى عملات مشفرة على منصتها.

وتنفي وزير إكس (WazirX) هذه المزاعم.

وقالت الوكالة أنها تجري تحقيقات في غسل الأموال ضد العديد من بنوك الظل وشركاتها المالية بسبب انتهاكات محتملة لمعايير البنك المركزي وممارسات الإقراض الجائرة.

وقال سنغال أن تفتيش كوين سويتش (CoinSwitch) لم يكن “يتعلق بغسل الأموال”. وقال أن الوكالة “تعمل معنا فيما يتعلق بتشغيل منصة التشفير الخاصة بنا ونحن نتعاون بشكل كامل معهم”.

في ظل عدم توافر بيانات رسمية عن حجم سوق العملات الرقمية في الهند، تقدر كوين سويتش (CoinSwitch) عدد المستثمرين بما يصل إلى 20 مليونًا بإجمالي حيازات تبلغ حوالي 6 مليارات دولار.

اقرأ أيضًا كوريا الجنوبية تسعى للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي

المصدر: رويترز