بقلم كارين موتاسسيك و ايلان ميليغان

بتاريخ 15. مارس 2021

نقلاً عن بلومبيرغ

تم توجيه اتهامات بغسيل الأموال في ألمانيا لسانجاي شاه، مؤسس صندوق التحوط سولو كابيتال بارتنرز (Solo Capital Partners LLP)، بخصوص صفقات مرتبطة بفضيحة ضرائب كوميكس (Cum-Ex).

وقالت ليدي أوشتيرينج المتحدثة باسم السلطة يوم الاثنين إن المدعين العامين في هامبورغ وجهوا اتهامات إلى شاه وستة آخرين. وقالت إن شاه متهم بـ 55 تهمة غسيل أموال.

لائحة الاتهام مرتبطة بتحقيق ضريبي قيمته 9.6 مليار كرونة (1.5 مليار دولار) في الدنمارك، حيث يواجه شاه بالفعل تهماً جنائية. يصف مسؤولو الضرائب في ذلك البلد شاه بأنه “العقل المدبر” لعملية احتيال مرتبطة باستراتيجية كوميكس المثيرة للجدل حيث استغل التجار الثغرات القانونية للحصول على حسومات ضريبية مكررة على أرباح الأسهم.

قال اوشترينج: “القضية تتعلق بغسل الأرباح من الاحتيال الضريبي” في الدنمارك وبلجيكا “من خلال تقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة حول صفقات موازنة الأرباح، وجزئيًا، تحريف مشوه للنقاط الحاسمة”.

وقال متحدث باسم شاه إن التهم كانت “متوقعة”، لكن “نشكك في الجدارة لأن المحكمة الألمانية ليست مختصة بالبت في المسائل الضريبية الدنماركية”. قال إن شاه موجود في دبي ولم يتم القبض عليه كجزء من أي تحقيق.

ورفض أوشترنج تحديد هوية المشتبه بهم الآخرين. وقالت إن جميعهن يحملن الجنسية البريطانية، بينما يعيش البعض في دبي والبعض الآخر في لندن.

تغطي قضية هامبورغ السلوك من ديسمبر 2011 إلى سبتمبر 2015، عندما تم حظر المعاملات بالفعل في ألمانيا. قال متحدث باسم المدعي العام الدنماركي إنه يعمل مع السلطات في دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا في قضية كوميكس Cum-Ex.

تبحث ألمانيا في ما يصل إلى 1000 مشتبه به من جميع أنحاء الصناعة المالية، بينما تحركت الدنمارك ببطء أكبر في اتخاذ إجراءات إجرامية بعد أن علمت أن الممولين الدوليين أخذوا المليارات من خزائن الدولة من خلال الادعاء الكاذب باسترداد ضرائب الأرباح

بالإضافة إلى القضايا الجنائية، يواجه شاه ورفاقه أيضًا دعاوى مدنية رفعها مسؤولون دنماركيون في المملكة المتحدة ودبي. تبدأ أول محاكمة في لندن الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً أصبح مؤسسو سلسلة متاجر الدولار الروسي من أصحاب المليارات.