قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البنك المركزي الهندي عثر على مئات الآلاف من الحسابات في بنك بايتم بايمنتس (Paytm Payments Bank) التي تم إنشاؤها دون تحديد هوية مناسبة، وقام بإرسال المعلومات إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية في البلاد.

وقالت المصادر – التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها – إن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يشعر بالقلق من احتمال استخدام بعض الحسابات لغسل الأموال.

وأضافوا أنه بالإضافة إلى إبلاغ مديرية التنفيذ، أرسل بنك الاحتياطي الهندي النتائج التي توصل إليها إلى وزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء.

وقال متحدث باسم بنك بايتم (Paytm) للمدفوعات: “لم يتم التحقيق مع شركة ون 97 كوميونيكيشنز (One 97 Communications Ltd). وبنك بايتم بايمنتس (Paytm Payments) من قبل مديرية التنفيذ”، في إشارة إلى الشركة الأم للبنك، مشغل المدفوعات الرقمية المعروف باسم بايتم (Paytm).

وأضاف المتحدث: “كان بعض التجار الذين يستخدمون منصاتنا موضوع تحقيقات ونحن نجيب السلطات على هذا الأمر عندما يُطلب منهم ذلك. نحن ندحض بشدة مزاعم غسيل الأموال ونحذركم من المضاربة”.

ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي ومديرية التنفيذ ووزارة المالية ووزارة الداخلية ومكتب رئيس الوزراء لطلبات التعليق خارج ساعات العمل العادية.

أمر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يوم الأربعاء بنك بايتم بايمنتس (Paytm Payments) بإنهاء معظم أعماله، بما في ذلك الودائع ومنتجات الائتمان ومحفظته الشهيرة بحلول 29 فبراير / شباط.

وأشار إلى “استمرار عدم الامتثال واستمرار المخاوف الإشرافية الجوهرية في البنك” دون تقديم تفاصيل.

وقال وزير الإيرادات سانجاي مالهوترا لرويترز يوم السبت إن إدارة التنفيذ ستحقق مع بنك بايتم بايمنتس (Paytm Payments) إذا تم العثور على أي دليل على نشاط غير قانوني.

انخفض سهم بايتم (Paytm) بنسبة 36% في اليومين التاليين لتحرك بنك الاحتياطي الهندي ضد بنكه، مما أدى إلى محو 2 مليار دولار من قيمته السوقية.

وصف مؤسس بايتم (Paytm)، فيجاي شيكار شارما إجراء بنك الاحتياطي الهندي بأنه “مطب سرعة” خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين يوم الخميس.

وقال اثنان من المصادر إن حسابات متعددة في بنك بايتم بايمنتس (Paytm Payments) كانت مرتبطة بنفس إثبات الهوية وأن المعاملات في تلك الحسابات بلغت ملايين الروبيات.

وأضاف أحدهم أنه تم العثور أيضًا على عدد كبير “غير عادي” من الحسابات الخاملة.

اقرأ أيضًا ستيت بنك أوف إنديا يخالف التوقعات مع انخفاض صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 35%

المصدر: رويترز